证券代码：002163       证券简称：海南发展        公告编号：2023-044

              海控南海发展股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

规则》

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规

定。

     （1）股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 282,586,986 股，

占上市公司总股份的 33.4439％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,561,386 股，占

上市公司总股份的 32.0207％。

  通过网络投票的股东 27 人，代表股份 12,025,600 股，占上市公

司总股份的 1.4232％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 29 人，

                     代表股份 23,243,416 股，

占上市公司总股份的 2.7508％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,217,816 股，

占上市公司总股份的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 27 人，代

表股份 12,025,600 股，占上市公司总股份的 1.4232％。

  （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他

高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所委派

律师见证了本次会议并为本次会议出具了法律意见。

  二、提案审议表决情况

  总表决情况：

     同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

  总表决情况：

     同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

决算报告的议案》

  总表决情况：

     同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

报告的议案》

  总表决情况：

     同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

分配方案的议案》

  总表决情况：

     同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

     同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的

                          ，占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

  总表决情况：

     同 意 279,010,086 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：

     同意19,666,516 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的

                           ，占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

的议案》

  总表决情况：

       同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东表决情况：

       同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的

                          ，占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

案》

     总表决情况：

       同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     总表决情况：

       同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

告》

     总表决情况：

       同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东表决情况：

       同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的

                          ，占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

薪酬方案的议案》

     总表决情况：

       同 意 281,241,386 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     中小股东表决情况：

       同意21,899,316 股，占出席会 议的中 小股东 所持 股份的

                          ，占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     关联股东郑小勇回避本议案表决。

案》

     总表决情况：

       同 意 281,242,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                          ，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

事会非独立董事候选人的议案》

     本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

     总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7100％。

     中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.0007％。

     表决结果为当选。

     总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7234％。

  中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.1638％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7234％。

  中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.1638％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7234％。

  中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.1638％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7100％。

  中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.0007％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东

所持股份的96.7100％。

  中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的

中小股东所持股份的60.0007％。

  表决结果为当选。

事会独立董事候选人的议案》

  本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的

中小股东所持股份的61.1193％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的

中小股东所持股份的61.1193％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的

中小股东所持股份的61.1193％。

  表决结果为当选。

事会非职工代表监事候选人的议案》

  本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  表决结果为当选。

  总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020％。

  表决结果为当选。

  三、律师出具的法律意见

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表

决结果合法、有效。

  四、备查文件

司2022年年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

                 海控南海发展股份有限公司董事会

                     二〇二三年五月二十六日

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